如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或者董事会及其专门委员会委员中独立董事所占的比例不符合相关法律或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前★，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

　　第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围★，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

　　(九) 在股东大会权限以下★，审议批准符合下列标准（提供担保★、财务资助、受赠现金资产、获得债务减免除外）之一的交易行为（本项所称的★“交易”与本章程第四十一条所指的“交易”含义相同）★：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止★。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

　　第一百八十二条 公司清算结束后★，清算组应当制作清算报告★，报股东大会或者人民法院确认★，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止★。

　　（5）公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因★、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

　　必要时★，公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

　　第一百九十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时★，以在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

　　第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议★，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程附件，由董事会拟定★，股东大会批准★。

　　公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东第七章 党的组织

　　第一百六十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效★。

　　（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元★；

　　第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的★，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　董事会成员中应有公司职工代表★，由职工代表担任的董事1名。由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入董事会★。

　　(二) 当相关的法律法规、股东对利润分配的要求和意愿、公司的经营状况、经营环境和经营能力以及其他影响利润分配政策的重要因素发生重大变化时或者遇到战争、自然灾害等不可抗力时，公司可对利润分配政策进行调整★。

　　（1）董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由★，形成书面论证报告★。

　　股东分红回报规划由董事会制定及修改。董事会审议有关公司股东分红回报规划制定和修改的议案，需经全体董事的过半数通过。

　　（九）决定董事会收购出售资产★、重大交易、资产抵押、委托理财★、关联交易等事项权限范围之下的交易事项；

　　第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　第一百九十条 董事会可依照章程的规定★，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。

　　第五十五条 公司召开股东大会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水★。

　　第一百八十八条 章程修改事项属于法律★、法规要求披露的信息★，按规定予以公告★。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权★，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况★。

　　1★、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

　　第一百六十五条 公司通知以专人送出的★，由被送达人在送达回执上签名（或盖章）★，被送达人签收日期为送达日期★；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的★，以传真记录时间为送达时间★；公司通知以电子邮件送出的，以电子邮件的发出日期为送达日期★；公司通知以公告方式送出的★，第一次公告刊登日为送达日期。

　　在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利★，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红★。

　　第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满★，可连选连任。董事在任期届满以前★，无正当理由股东大会解除其职务的★，该董事可以要求公司予以赔偿。

　　(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意★，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

　　董事违反本章程的规定，协助、纵容控股股东及其附属企业、公司实际控制人侵占公司资产的，董事会应当对责任人给予处分，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免★；董事利用职务便利★，操纵公司从事本章程中规定的禁止性行为★，致使公司利益受到重大损失的★，董事会应根据《中华人民共和国刑法》相关规定向司法机关报告以追究该董事的刑事责任。

　　(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项★。

　　第一百七十二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任★。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外★。

　　他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

　　(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； (四)委托书签发日期和有效期限；

　　有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由前述人员与公司之间的劳务合同规定。

　　第十二条 公司的经营宗旨为★：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用公司拥有的资金★、人力和物力★，最大限度地提高公司经济效益和社会效益，为全体股东和公司职工谋取合法利益。

　　(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。

　　第五十三条 审计委员会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担★。

　　超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司重大事项应当由董事会集体决策★，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。

　　通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果★。

　　第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑★，可以对所投票数组织点票★；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的★，有权在宣布表决结果后立即要求点票★，会议主持人应当立即组织点票★。

　　(十)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

　　公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9★:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

　　第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律★、行政法规和本章程的规定★，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见★。

　　禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权★。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制★。

　　第四十五条 有下列情形之一的★，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； (三) 会议议程；

　　（二）董事会审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中独立董事应当过半数且召集人应当为会计专业人士★。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露★、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

　　公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过★。

　　(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；

　　（四）承担全面从严治党主体责任★。领导公司思想政治工作★、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会★、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持公司监察审计部门切实履行监督责任★。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意★。

　　为关联人提供担保的★，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外★，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东★、实际控制人及其关联人提供担保的★，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保★。公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时★，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务★。

　　(三) 担任破产清算的公司★、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的★，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司★、企业的法定代表人★，并负有个人责任的，自该公司★、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的★；

　　第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议★，由董事长召集★，于会议召开10日以前书面通知全体董事。

　　审计委员会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

　　第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）★。

　　第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程及其附件另有规定外★，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过★。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前★，应当先用当年利润弥补亏损★。

　　（1）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性★，同时兼顾公司的长远利益★、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报★；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力； （2）利润分配政策的论证★、制定和修改过程应充分考虑独立董事和社会公众股东的意见★。

　　(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保★；

　　单独或者合计持有公司1%以上股份的股东★，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议★；但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东大会职权范围的除外。

　　上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制★。

　　(十) 除法律★、法规和本章程规定的应由股东大会审议的提供担保事项和财务资助事项外的其他提供担保和财务资助事项。董事会审议提供担保和财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外★，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

　　第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的★，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件★，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方★。

　　(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产★； (二) 不得挪用公司资金★，维护公司资金安全★；

　　2★、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的★，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　第七十一条 在年度股东大会上★，董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告★。每名独立董事也应作出述职报告。

　　公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%★，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

　　第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　在正式公布表决结果前，股东大会现场★、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人★、监票人★、主要股东★、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

　　第四十九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出★。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益★。违反规定的★，给公司造成损失的★，应当承担赔偿责任。

　　(二) 因贪污、贿赂★、侵占财产★、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年★；

　　第一百五十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员★，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

　　第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实★、准确和完整。出席会议的董事★、董事会秘书、召集人或其代表★、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

　　第一百三十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜★。

　　(七)法律法规、证券交易所或者公司规定的其他应由股东大会审议的其他担保情形★。

　　（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元★； （6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元★。

　　（四）董事会提名委员会由3名董事组成★，其中独立董事应占多数并担任召集人。提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选★、审核。

　　(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储★；

　　第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告★。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告★。

　　清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的★，应当承担赔偿责任。

　　第一百二十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露★、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后★，提交董事会审议★：

　　第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规★、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的★，应当承担赔偿责任★。

　　第一百四十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金★。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

　　第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与★、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

　　公司在经营情况良好★，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配★、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

　　第七十二条 董事★、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

　　（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的★，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上★，且绝对金额超过5000万元；

　　第六十八条 股东大会召开时，本公司董事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议★。

　　独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见★。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。

　　(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系★； (三)披露持有本公司股份数量★；

　　(五) 制订公司增加或者减少注册资本★、发行债券或其他证券及上市方案★； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立★、解散及变更公司形式的方案★；

　　第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

　　（三）融资或提供财务资助（含有息或者无息借款★、委托贷款等）★； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

　　(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

　　第一百〇四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事★。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份★。

　　第一百九十二条 本章程所称“以上★”“以内★”★“以下”， 都含本数；“不满”“以外”★“低于★”★“多于”不含本数★。

　　第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由★，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消★。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

　　审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼★，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

　　董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事★，总计不得超过公司董事总数的1/2。

　　第三十五条 审计委员会成员以外的董事★、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的★，连续180日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的★，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

　　(四)除法律★、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

　　第一百七十七条 公司因本章程第一百七十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项★、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人★，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算★。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的★，应当承担赔偿责任★。

　　除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案★。

　　公司公开发行股份前已发行的股份★，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

　　第一百五十六条 公司聘用符合相关法律法规规定及监管机构要求的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年★，可以续聘。

　　第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东★，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日★，向公司作出书面报告。

　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。股东利用其控制的两个以上公司实施前述规定行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

　　股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　第一百四十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向证券交易所报送并披露中期报告。

　　第一百一十二条 董事会应当确定对外投资★、收购出售资产、资产抵押★、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限★，建立严格的审查和决策程序★；对外捐赠应参照第一百〇九条第（九）款标准执行；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审★，并报股东大会批准。

　　（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

　　第二十九条 公司董事、高级管理人员★、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有★，本公司董事会将收回其所得收益★。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

　　（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%★； （三）最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　第九十五条 股东大会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东大会决议作出之日起就任。

　　股东大会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制★。

　　第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

　　（三）签署董事会重要文件或其他应由公司董事长签署的其他文件； 法律规定和公司利益的特别处置权★，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）董事会授予的其他职权★。

　　（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

　　如存在股东违规占用公司资金情况★，公司应当扣减该股东所分配的现金红利★，以偿还该股东占用的资金。

　　第九十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数★、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

　　股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统★；股东大会股权登记日登记在册的所有股东★，均有权通过网络投票系统行使表决权。

　　第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

　　第六十二条 个人股东亲自出席会议的★，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡★；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件★、股东授权委托书。

　　（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元★； （6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上★，且绝对金额超过100万元★。

　　(二)依法请求、召集★、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会★，并行使相应的表决权★；

　　第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开5日以前书面方式通知全体董事。情况紧急★，需要尽快召开董事会临时会议的★，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知★，但召集人应当在会议上作出说明★。

　　第一百六十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议★，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　第一百四十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金★。

　　第一百六十四条 公司召开董事会的会议通知★，以专人送出或邮件方式或传真方式进行。

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份★，每股应当支付相同价额。

　　(九)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项和第四十三条规定的财务资助事项★；

　　公司依照本第一款的规定应当清算，逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的★，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

　　第三条 公司于 2014年 10月 14日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，于2014年11月6日在上海证券交易所（以下简称★“证券交易所”）上市★。

　　第一百七十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的★，应当依法办理公司注销登记★；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

　　股东大会★、董事会的会议召集程序★、表决方式违反法律、行政法规或者本章程★，或者决议内容违反本章程的★，股东有权自决议作出之日起60日内★，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

　　第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的★，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。

　　董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有★；给公司造成损失的★，应当承担赔偿责任★。

　　(七) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产★、资产抵押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易等事项；

　　第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的★，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

　　第一百八十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后★，发现公司财产不足清偿债务的★，应当依法向人民法院申请宣告破产★。

　　公司财产在分别支付清算费用★、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配★。

　　股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　(十二) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员★，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司高级副总裁★、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项★；

　　第四十一条 本章程第四十条第（十一）项所称的★“交易★”包括如下事项： （一）购买或者出售资产；

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人★，并于30日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　第五十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合★。董事会将提供股权登记日的股东名册★。

　　第二十一条 公司根据经营和发展的需要★，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本★：

　　第一百一十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

　　第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议★。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明★；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为★、公司与股东★、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件★，对公司、股东★、董事★、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程★，股东可以起诉股东★，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东★、董事、总经理和其他高级管理人员★。

　　第一百四十条 董事会秘书应遵守法律★、行政法规★、部门规章及本章程的有关规定。

　　本章程第九十九条关于董事的忠实义务和(四）至（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员★。

　　第二十三条 公司不得收购本公司的股份★。但是有下列情形之一的除外： (一)减少公司注册资本；

　　(五) 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权★；

　　第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席★，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责★，董事会应当建议股东大会予以撤换★。

　　第八十六条 股东大会审议提案时★，不会对提案进行修改★，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　公司收购本公司股份的★，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项★、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

　　公司应当在定期报告中披露不进行现金分红的原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等，并在股东大会提案中详细论证说明未分红的原因及留存资金的具体用途。

　　（三）研究讨论公司改革发展稳定★、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

　　第一百二十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

　　第一百六十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时★，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所★，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时或者会计师事务所提出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见★。

　　第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决★，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

　　审计委员会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东大会，连续 90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

　　第一百四十三条 公司党委根据《中国章程》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行★，落实党中央★、国务院重大战略决策及上级党组织有关重要工作部署。

　　第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除★。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效★，直至该秘密成为公开信息★。董事负有的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定★。

　　董事会应当综合考虑公司所处行业特点★、发展阶段、经营模式★、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策★：

　　第一百四十二条 公司设立基层党委。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会或担任高级管理人员。

　　第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作★。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码★、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项★。

　　第一百六十二条 公司发出的通知★，以公告方式进行的，一经公告★，视为所有相关人员收到通知。

　　(四)股东因对股东大会作出的公司合并★、分立决议持异议★，要求公司收购其股份的；

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子信息★、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训★；计算机及外围设备★、软件制造★、批发兼零售；计算机系统集成★；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　　第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的★，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的★，应将该事项提交股东大会审议★。

　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、董事会秘书、财务总监★。

　　公司董事★、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况★，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其持有及新增的本公司股份。

　　一个公司吸收其他公司为吸收合并★，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散★。

　　(一) 控股股东★，是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东；持有股份的比例虽然低于50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东★。

　　(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益★；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

　　审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

　　第一百四十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

　　第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律★、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　(二) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人★。

　　（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的★，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

　　第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　(十五)审议法律★、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项★。

　　第八十七条 同一表决权只能选择现场★、网络或其他表决方式中的一种★。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　董事会、独立董事★、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律★、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司★、证券服务机构★，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权★、表决权等股东权利。征集投票人征集股东权利的★，应当披露征集文件，公司应当予以配合★。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

　　(十二)审议批准公司符合下列标准（提供担保★、财务资助、受赠现金资产、获得债务减免除外）之一的交易行为★：

　　第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地★，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会将设置会场★，以现场会议形式召开★。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　第一条 为适应建立现代企业制度的需要★，规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称★“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定★，制订本章程★。

　　（一）董事会战略与可持续发展委员会成员由4名董事组成，其中应至少包括一名独立董事★。战略委员会设召集人一名★，由公司董事长担任。战略委员会主要对公司中★、长期发展战略与可持续发展规划进行研究并提出建议。

　　审计委员会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

　　（3）股东大会对利润分配方案进行审议时★，可为股东提供网络投票方式★，并应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划股东接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求★，并及时答复中小股东关心的问题。

　　(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限★，以及向董事会的报告制度； (四) 董事会认为必要的其他事项★。

　　(一)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保★；

　　第一百八十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

　　第五条 公司住所：华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层★，邮政编码300384。

　　(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配★； (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东★，要求公司收购其股份；

　　第一百三十八条 高级副总裁和财务总监由总经理提名★，由董事会聘任和解聘。前述人员协助总经理工作★，具体职权由总经理工作细则规定。

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意★。

　　第十七条 公司发行的股份★，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

　　第一百五十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　　审计委员会自行召集的股东大会★，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持★。

　　(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系★，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

　　董事会不同意召开临时股东大会★，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持★。

　　(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

　　第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后★，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

　　(一) 《公司法》或有关法律★、行政法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触★；

　　资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司★，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。

　　股东大会对提案进行表决时★，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果★，决议的表决结果载入会议记录★。

　　第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责★。会议记录记载以下内容：

　　公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利★，并优先采用现金分红的方式分配股利。在有条件的情况下★，公司可以进行中期利润分配。

　　第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记★、提案的审议、投票、计票★、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容★，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件★，由董事会拟定★，股东大会批准。

　　第八十九条 股东大会对提案进行表决前★，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票★、监票★。

　　第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证★，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

　　(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的股份； (五)查阅本章程★、股东名册★、股东大会会议记录、董事会会议决议★、财务会计报告★；

　　第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外★，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事★、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

　　（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万元；

　　（八）决定推荐控股、参股公司董事、监事、总经理★、财务负责人人选★；决定聘任或解聘分公司的总经理★、副总经理★、财务负责人★；

　　第一百四十九条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

　　第一百六十七条 公司将在中国证监会指定披露信息的报刊中国证券报、网站上海证券交易所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

　　第五十八条 股东大会拟讨论董事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

　　第六十九条 股东大会由董事长主持★。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

　　除第（五）款外，上述股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使★。

　　第一百五十三条 在既定的利润分配政策下，公司应着眼长远和可持续发展，综合考虑经营发展实际需要、盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、股东要求和意愿、融资环境等因素，制定未来三年的股东分红回报规划，明确公司的利润分配目标和股东的利润分配预期。

　　（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的★，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

　　(十一)审议批准公司拟与关联人发生的交易（受赠现金资产★、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易★；

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　第五十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向证券交易所备案。

　　第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意★、反对或弃权★。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人★，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

　　第一百八十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准★；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

　　董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真、电邮或视频会议进行并作出决议★，并由参会董事签字。

　　(五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则★，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保★；

　　第三十一条 公司召开股东大会★、分配股利★、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东★。

　　前款所称董事★、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶★、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

　　第一百八十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程★。

　　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票★。单独计票结果应当及时公开披露★。

　　第一百五十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

　　第一百四十六条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产★，不以任何个人名义开立账户存储。

　　第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的情形收购（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条收购本公司股份后，属于第（一）项情形的★，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项★、第（四）项情形的★，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的★，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销★。

　　（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成★，其中独立董事应占多数并担任召集人。薪酬与考核委员会负责制定董事、总经理和其他高级管理人员考核的标准并进行考核，制定★、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案★。

　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　第一百七十条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第一百二十六条 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责★。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作★。

　　第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平★、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

　　第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次★，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

　　董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。

　　(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

　　第四十三条 公司财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

　　股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有提案的具体内容★，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释★。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的★，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

　　（2）利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过★。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案★。

　　第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

　　第一百五十七条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前聘用会计师事务所。

　　第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案★，股东大会不得进行表决并作出决议。

　　第一百七十六条 公司有本章程第一百七十五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

　　公司经中国科学院计划财务局《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字【2010】262号）批准，在天津曙光计算机产业有限公司的基础上★，依法整体变更设立的股份有限公司，在天津市工商行政管理局注册登记★，取得企业法人营业执照，营业执照号★。

　　(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

　　公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼★。

　　公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权★。

　　(四)公司在一年内购买★、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

　　召开股东大会时★，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意★，股东大会可推举一人担任会议主持人★，继续开会★。

　　第二十二条 公司可以减少注册资本★。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理★。

　　未填★、错填、字迹无法辨认的表决票★、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为★“弃权”。

　　（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。

　　第八十条 公司应在保证股东大会合法★、有效的前提下，通过各种方式和途径★，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段★，为股东参加股东大会提供便利。

　　(一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告；

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知★；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

　　第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决★，对同一事项有不同提案的★，将按提案提出的时间顺序进行表决★。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

　　董事会审议提供担保★、财务资助事项★，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意★。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利★，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资★、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

　　第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东★，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东★。公司在计算起始期限时★，不应当包括会议召开当日★。

　　（3）利润分配政策的制定和调整的议案经董事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过★，利润分配政策调整的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　第一百三十一条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员★。

　　第一百七十九条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人★，并于60日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权★。

　　公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。

　　第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会★。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　违反本条规定选举★、委派董事的★，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的★，公司解除其职务。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　前款第（五）项担保★，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

　　第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东★，享有同等权利★，承担同种义务。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更★。

　　第一百二十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限★，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权★。

　　第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

　　上述购买或者出售资产，不包括购买原材料★、燃料和动力★，接受劳务★，出售产品★、商品，提供劳务等与日常经营相关的资产购买或者出售行为★，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为★，仍包括在内。

　　公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任★。

　　(一) 公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展★，在综合分析公司经营发展实际★、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续★、稳定、科学的回报机制。

　　第三十六条 董事、高级管理人员违反法律★、行政法规或者本章程的规定★，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼★。

　　(八) 在股东大会权限以下，审议批准公司拟与自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易★；拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0★.5%以上的关联交易（公司提供担保、财务资助除外）★；

　　依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过★。

　　债权人申报债权★，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

　　(一) 应谨慎★、认真、勤勉地行使公司赋予的权利★，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求★，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

　　清算期间★，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前★，将不会分配给股东。

　　（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元；

　　第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会★。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

　　第九十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

　　(五) 公司经营管理发生严重困难★，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

　　（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元★；