审议通过《关于修订和的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订，本议案需提请股东大会审议★。

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过158,050.00万元，关联董事回避表决，本议案需提请股东大会审议★。

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　　审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日下午4:00召开临时股东大会。

　　审议通过《2025年度投资计划》，2025年计划投资40,669.10万元，主要用于智能制造投资★、数智化转型项目等。

　　登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记及信函或传线★，地点为公司董事会办公室★。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系地址：大连市西岗区八一路169号华锐大厦★，联系电话。

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》★，监事会认为，公司2025年度日常关联交易为正常市场采购和销售行为，决策程序合法合规★，定价遵循等价有偿★、公允市价原则，未违反公开★、公平★、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益情形。详情见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）公告编号2025-018。表决结果：同意4票★，反对0票★，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

　　会议将审议三项议案：1★. 关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。其中★，议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案3需特别决议通过。

　　审议通过《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》，同意全面调整经理层架构★，增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官CCO）职务★，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO）★，并将经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为首席执行官（CEO）★。

　　审议通过《关于职能部门组织机构优化调整的议案》，同意对公司职能部门组织机构进行优化调整，优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室。

　　审议通过《关于修改的议案》★，为完善公司法人治理结构★，促使监事和监事会有效履行监督职责，结合公司经理层架构重设实际情况★，同意对《监事会议事规则》中相应条款进行修订。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2025-017及修订后的《监事会议事规则》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

　　：当日主力资金净流入542★.41万元，占总成交额6.52%，游资资金净流出605★.14万元，占总成交额7.27%。

　　资金流向- 当日主力资金净流入542.41万元，占总成交额6★.52%；- 游资资金净流出605★.14万元★，占总成交额7★.27%★；- 散户资金净流入62★.73万元，占总成交额0★.75%。

　　大连华锐重工集团股份有限公司将于2025年3月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为大连华锐大厦十三楼国际会议厅。网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。出席对象包括登记在册的公司股东★、董事、监事和高级管理人员及见证律师★。

　　：第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括调整经理层架构、优化职能部门组织机构、修订公司章程及相关议事规则★、预计2025年度日常关联交易总金额不超过158,050.00万元★、2025年度投资计划40★,669★.10万元，以及召开2025年第一次临时股东大会★。