大连华锐重工集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年2月20日召开，会议审议通过了以下议案：

　　★：大连重工第六届董事会第十七次会议审议通过多项重要议案★，包括调整经理层架构、优化职能部门组织机构、修订公司章程及相关议事规则★、预计2025年度日常关联交易总金额不超过158,050.00万元★、2025年度投资计划为40,669.10万元。

　　一、同意全面调整经理层架构★，增设首席执行官(CEO)、高级副总裁、总法律顾问(首席合规官CCO)职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官(CFO)，并将经理(经理层负责人)由原公司总裁变更为首席执行官(CEO)。

　　：大连重工将于2025年3月12日召开第一次临时股东大会★，审议三项议案，其中议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决★；议案3需特别决议通过★。

　　五★、2025年计划投资40,669.10万元，主要用于智能制造投资★、数智化转型项目等★。

　　大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开★，会议审议通过了以下议案★：

　　大连华锐重工集团股份有限公司将于2025年3月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为大连华锐大厦十三楼国际会议厅。网络投票时间为2025年3月12日9★:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日★。会议将审议三项议案：1★. 关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。其中★，议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决★；议案3需特别决议通过★。

　　四★、预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过158,050.00万元，关联董事回避表决★，本议案需提请股东大会审议。

　　截至2025年2月21日收盘★，大连重工(002204)报收于4.93元，较上周的4.88元上涨1★.02%。本周★，大连重工2月19日盘中最高价报4.98元。2月17日盘中最低价报4★.84元★。大连重工当前最新总市值95.22亿元★，在专用设备板块市值排名30/176，在两市A股市值排名1661/5130★。

　　二、同意对公司职能部门组织机构进行优化调整，优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室。

　　一、监事会认为，公司2025年度日常关联交易为正常市场采购和销售行为，决策程序合法合规，定价遵循等价有偿★、公允市价原则，未违反公开、公平、公正原则★，不存在损害公司和中小股东利益情形。该议案需提交股东大会审议★。

　　二、为完善公司法人治理结构，促使监事和监事会有效履行监督职责，结合公司经理层架构重设实际情况，同意对《监事会议事规则》中相应条款进行修订。该议案需提交股东大会审议。

　　三、同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订★，本议案需提请股东大会审议。

　　为证券之星据公开信息整理★，由智能算法生成(网信算备240019号)★，不构成投资建议★。